TERAS7.COM – Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang resmi ditetapkan tersangka oleh Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Status tersangka Panji Gumilang ini ditetapkan usai sebelumnya menjadi sebagai saksi dalam kasus TPPU tersebut.
“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, Kamis (02/11/2023) dilansir dari PMJ News.
Penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang itu kata Brigjen Pol Whisnu, merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan pihaknya hari ini bersama dengan sejumlah ahli dan juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Ia melanjutkan, penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan berdasarkan hasil temuan penyidik yang menemukan fakta adanya ratusan rekening dan juga ribuan transaksi.
Selain itu, ia mengatakan, penyidik juga menemukan adanya pinjaman dari Bank sekitar Rp 73 miliar yang masuk rekening pribadi dan untuk kepentingan pribadi, namun dicicil Panji Gumilang dengan menggunakan dana rekening yayasan.
“Sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan,” ucapnya.
“Dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar Rp 900 miliar, dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih Rp 13 miliar dan Rp 223,” imbuhnya.
Sehingga kata Brigjen Pol Whisnu, berdasarkan hasil pengecekan transaksi tersebut dalam kasus TPPU, terdapat total kerugian yang lebih dari Rp 1 triliun.
“Sehingga kalau kita lihat in out nya dalam transaksi TPPU, kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan oleh APG di TPPU kurang lebih sekitar Rp 1,1 triliun,” tandasnya.
